Поліцейські викрили ще одну ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень.
За наявними даними, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи. Загалом унаслідок протиправних дій постраждали 113 громадян Європейського Союзу, повідомляє Нацполіція України.
Водночас наразі задокументований епізод стосується окремої ланки цього кол-центру — семи потерпілих, яким завдали збитків на понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень.
Слідство встановило, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.
Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки учасники злочинної організації контактували з іноземними громадянами, переконували їх інвестувати кошти у так звані «фінансові інструменти», демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.
Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а отримані гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.
Поліцейські провели 24 обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з інформацією про потерпілих громадян країн Європейського Союзу, дані доступу до псевдотрейдингових платформ, чорнові записи, банківські картки, а також два елітні транспортні засоби, що використовувалися учасниками угруповання.
За результатами обшуків ще шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підозрюваних затримали.
Вихід на нинішню злочинну організацію став можливим у результаті попереднього етапу документування, проведеного у листопаді 2025 року.
Тоді поліцейські викрили іншу ланку цього ж міжнародного синдикату. За місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та місцях обготівкування коштів провели обшуки за участі правоохоронних органів Чеської Республіки в межах роботи спільної слідчої групи.
Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи та значні суми готівки — понад 1,5 мільйона доларів США, 6 мільйонів гривень і 20 тисяч євро. Тоді ж повідомили про підозру організатору злочинної організації та п’ятьом її учасникам.
Суд ухвалив рішення про передачу вилучених грошових коштів в управління АРМА. Крім того, готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.
Досудове розслідування триває.
