Правоохоронці України, Латвії, Литви та Чехії ліквідували розгалужену мережу шахрайських call-центрів, які діяли в Україні та системно ошукували громадян Європейського Союзу.
Про це повідомляють на сайті Офіса Генпрокурора.
Злочинна мережа вербувала своїх співробітників з Чехії, Латвії, Литви та інших країн. Потім привозила їх до своїх кол-центрів у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві для вимагання грошей у жертв у цих та інших європейських країнах.
Організатори створили високотехнологічну інфраструктуру для масових дзвінків, підміни номерів та маніпулятивних сценаріїв спілкування («вішинг», «спуфінг»).
Шахраї використовували різні схеми. Наприклад видавали себе за поліцейських, повідомляли, що банківські рахунки їхніх жертв зламали та переконували їх переказати великі суми грошей зі своїх «скомпрометованих» банківських рахунків на «безпечні» банківські рахунки, контрольовані мережею або у криптовалюту.
Вони також нав’язували завантаження програмного забезпечення для віддаленого доступу та введення своїх банківських реквізитів. Це дозволяло злочинному угрупованню отримувати доступ до банківських рахунків жертв та контролювати їх.
Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях провели понад 70 обшуків за місцем роботи call-центрів, у житлі фігурантів та в їхніх автомобілях.
За результатами слідчих дій 11 учасникам повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України. Та 6 іноземних громадян, розшукуваних компетентними органами країн ЄС, затримали з метою екстрадиції.
Вилучили значну кількість комп’ютерної та серверної техніки понад 200 одиниць, мобільних телефонів, електронних носіїв, документації. А також автомобілі преміум-класу, які використовували учасники злочинної діяльності.
В ході проведення досудового розслідування задокументували щонайменше 50 епізодів злочинної діяльності шахраїв, якими спричинено збиток понад 50 млн. грн. – 47 громадянам країн Європейського Союзу.
Наразі досудове розслідування триває. Триває аналіз електронних доказів, встановлення додаткових епізодів та всіх причетних до діяльності мережі.
Зазначимо, що це вже не перший випадок розкриття міжнародних кол-центрів, і кожна подібна операція це частина системної стратегії.
Лише за останні місяці прокурори разом із правоохоронцями України та міжнародними партнерами зупинили роботу 277 таких майданчиків у Києві, Дніпрі, а також у Черкаській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, та Одеській областях.
