Зі зростанням популярності криптовалют в Україні пропорційно зростає і кількість злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
Про основні тенденції криптозлочинності, нові шахрайські схеми, виклики для правоохоронців в умовах війни та міжнародну співпрацю розповідають на сайті кіберполіції.
З початку повномасштабної російської агресії кіберполіція зафіксувала низку стійких трендів у незаконному обігу криптовалюти.
«З початку повномасштабної російської агресії ми зафіксували кілька чітких трендів: організовані схеми «швидких обмінів» для маскування походження коштів; використання чужих акаунтів і «структурованих переказів» через криптобіржі та криптосервіси», — зазначив начальник Управління протидії злочинам, пов’язаними з віртуальними активами Департаменту кіберполіції, підполковник Олександр Плахотнюк.
Окрему загрозу становить використання криптоактивів для підтримки збройної агресії рф проти України:
«Нами зафіксовано випадки використання криптовалютних активів для прямого або опосередкованого фінансування збройної агресії рф проти України».
Помітна частка звернень громадян щодо інтернет-шахрайств сьогодні пов’язана саме з криптоактивами.
«Найпоширеніші легенди: «швидкі інвестиційні прибутки», «поновлення гаманця/мобільного банку», фейкові оголошення про працевлаштування з оплатою у крипті, підробні благодійні збори та «службові» дзвінки від імені банку чи криптобіржі», – пояснюють в кіберполіції.
Водночас розслідування таких злочинів в умовах війни є значно складнішим, ніж у мирний час, зокрема через відсутність доступу до свідків, обладнання або місць зберігання доказів на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях.
«Сам блокчейн нікуди не зникає – транзакції зберігаються, але «прив’язати» їх до конкретної людини без доступу до провайдерів або банків стає набагато важче».
Україна у протидії криптозлочинності орієнтується на міжнародні стандарти та активну співпрацю з партнерами. Кіберполіція активно використовує сучасні технології для відстеження руху віртуальних активів.
«Ми бачимо, як гроші «мандрують» між гаманцями, можемо з’єднувати їх у ланцюжки та розуміти, де саме намагаються приховати сліди», – пояснив Олександр Плахотнюк.
Водночас розвиток DeFi та NFT створює нові виклики для правоохоронців, що потребує постійного навчання і поглиблення технічних знань.
В кіберполіції нагадують про базові правила безпеки для користувачів криптовалют:
- не передавайте нікому seed-фрази та приватні ключі;
- завжди вмикайте двофакторну автентифікацію;
- не вірте в «гарантований прибуток»
Якщо виникає підозра на шахрайство, то звертайтеся до правоохоронців одразу.
