ifPortal.net - інформаційна агенція
Інформаційно - консультаційний центр ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
Фотоальбом
Новорічно-різдвяні ярмарки в Івано-Франківськ
Новорічно-різдвяні ярмарки в Івано-Франківськ


Загрузка...

Фільми

Загрузка...


Троє "підприємців" на Прикарпатті через фіктивні фірми відмили понад 4 млн грн

20.03.2017
7:11
Кримінал
У п’ятницю, 17 березня, за клопотанням органів досудового розслідування змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою учаснику організованої групи, яка відмила доходів на 4 млн 881 тис грн.
Двом його спільникам раніше суд також обрав запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму майже півмільйона гривень.

Як повідомлялось, в ході розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування  встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.

Учасники злочинної групи з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  велику  матеріальну  шкоду державі в розмірі  711 тис грн.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів , одержаних злочинним шляхом) , ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, пише прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.


Версія для друку

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:
Всі поля є обовязковими до заповнення
Ваше ім'я:
Контакт (в коментарях не відображається)
Повідомлення (максимальна довжина 1000 знаків.):
Введіть цифри з картинки ліворуч:


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Листопад '17

Погода в інших містах
Готівкові курси валют
USD
EUR
куп.
7,93
10,97
прод.
7,97
11,14
Станом на 14.10.2010
Чи залишаєте Ви текти воду, коли миєте руки, чистите зуби або голитесь?
Так
Ні
Про необхідність економії води не думаю

Новини RedTram

Завантаження ...

Завантаження