ifPortal.net - інформаційна агенція
Інформаційно - консультаційний центр ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
Фотоальбом
Програма
Програма "Доступне житло"(2011)


Загрузка...

Фільми

Загрузка...


На Прикарпатті організована група "відмила" через фіктивні підприємства понад 4 млн грн

01.03.2017
17:12
Всі новини
В ході розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування викрито факти відмивання доходів на 4 млн 881 тис грн.
 
Йдеться про встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховування та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва, інформує прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Прокуратура Івано-Франківської області повідомила про підозру за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України двом учасникам організованої групи.
 
Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у кінці січня 2017 року членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України. Учасники злочинної групи з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  велику  матеріальну  шкоду державі в розмірі 711 тис грн.

Версія для друку

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:
Всі поля є обовязковими до заповнення
Ваше ім'я:
Контакт (в коментарях не відображається)
Повідомлення (максимальна довжина 1000 знаків.):
Введіть цифри з картинки ліворуч:


123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Березень '24

Погода в інших містах
Готівкові курси валют
USD
EUR
куп.
7,93
10,97
прод.
7,97
11,14
Станом на 14.10.2010
Чи залишаєте Ви текти воду, коли миєте руки, чистите зуби або голитесь?
Так
Ні
Про необхідність економії води не думаю

Новини RedTram

Завантаження ...

Завантаження