Надані оперативної інформації головного відділу податкової міліції ДПІ в м. Івано-Франківську, було порушено кримінальну справу за ознаками ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом” Кримінального кодексу України відносно голови правління одного з товариств обласного центру.
Податковими міліціонерами було встановлено, що керівник товариства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, склав фіктивний протокол загальних зборів акціонерів цього ж товариства про продаж основних засобів підприємства - виробничо-складських приміщень загальною площею понад 3 тис. кв. м. Після цього, використовуючи цей фіктивний протокол зборів, він незаконно, без відома акціонерів товариства, реалізував через підставних осіб дані виробничо-складські приміщення. Як виявилося, власником приміщень і став сам голова.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спритний керівник це приміщення, вартість якого згідно експертної оцінки становить понад 3 млн.грн., надав в банківську заставу, а отримані кошти використав на власні цілі.
Працівниками податкової міліції в ході документування злочинних дій голови правління товариства доведено факт легалізацї грошових коштів на загальну суму понад 3 млн.грн.
В ході першочергових слідчих дій було накладено арешт на вказані виробничо-складські приміщення.
На даний час вирішується питання про притягнення голови товариства до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
Версія для друку
